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外汇天眼:非法买卖外汇犯罪团伙境内外分工合作涉案近15亿元!

发布日期:2021-08-18 05:27   来源:未知   阅读:

  香港最快开奖现场直播2019。原标题:外汇天眼:非法买卖外汇犯罪团伙,境内外分工合作,涉案近15亿元!

  “截止案发,累计买卖兰特(南非法定货币)41亿元,涉及人民币流水14.77亿元。目前,已查证涉案金额3.2亿余元,买卖比特币1572.16个,价值人民币1.17亿元,被告人通过对敲的方式转账至境外务工人员国内人民币账户”,8月12日,镇江市润州区检察院党组成员、检委会专职委员刘秀明跟记者谈及这件上级交办的新领域、新手段犯罪案件时,详实数据,信手拈来。

  刘秀明介绍,2019年以来,犯罪嫌疑人庄某(在逃)与被告人林某、薛某、陈某、范某、庄某某等8人在境内外分工合作,以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后,通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售。然后,将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户,借此逃避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。

  为确保有利可图,犯罪团伙研发了“爬虫”小程序,实时监测兰特兑人民币汇率的变化,再发送到相关交易群,做为犯罪团伙作为收购兰特的参考。

  由于案情重大,润州检察院迅速抽调骨干力量提前介入引导侦查。针对传统监管手段无法追查虚拟货币资金来源与去向、数额认定等问题,检察官提出侦查取证意见8条,引导侦查机关通过对涉案电脑、邮箱、网盘进行勘验检查。此后,补充完善转账记录、银行流水等证据材料20余份。

  在此基础上,检方会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判,并就区分罪与非罪达成共识。最后,明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为,依法认定为涉嫌非法经营罪;而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。

  期间,针对被告人薛某某兰特买卖交易流水远超侦查机关初期已查证的590余万交易额情况,建议扩大侦查范围。最终,补充查证其与其他上家及客户交易流水近2.1亿余元。

  刘秀明说,办案中,检察官针对侦查机关拟对其中6名被告人提请审查逮捕问题,在全面阅卷基础上,认为被告人庄某某、陈某某2人虽参与兰特买卖。但是,两人涉案时间短、金额小,情节轻微;并且,两人配偶薛某某、林某某均符合逮捕条件,如均予批捕将导致双方家庭多名未成年子女无人照顾。

  据此,在争取镇江市检察院支持基础上,建议侦查机关对2人采取取保候审强制措施,获采纳。对其余4人在公安机关移送审查逮捕后,依法做出批捕决定。

  鉴于案件涉及新领域、新特点,审查起诉过程中,该院先后3次就案件定性、强制措施适用等难点问题,向镇江市检察院汇报,获得上级业务指导。

  针对侦查机关对比特币交易价格倾向于就高认定问题,依托检察机关有关业务指导平台,主动查询类似案例及涉虚拟货币、外币相关政策规定。同期,借助省院培训契机向授课专家请教,整理学习资料30余份。

  最终,明确比特币交易价属于动态概念,并据此指导侦查机关调取被告人作案时比特币交易时价,由此精准认定犯罪数额。

  在侦查机关将已到案7人全部移送审查起诉后,在全面审查基础上,依法监督其对实际仅参与比特币交易的1名涉案人员做撤案处理,针对庄某某参与其他团伙倒卖兰特犯罪问题监督补充移送证据卷宗1册。

  在此基础上,润州区检察院经充分释法说理,依法督促各被告人自愿认罪认罚,并在综合考量犯罪情节、犯罪数额及涉案情节基础上,依法对6名被告人提出2年至4年不等有期徒刑或缓刑、五万元至四十万元不等罚金刑的确定刑量刑建议,并提起公诉。



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